该局联合公安部门严厉打击地下钱庄等外汇违法违规行为-女装新闻
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外汇钱庄-该局联合公安部门严厉打击地下钱庄等外汇违法违规行为-女装新闻

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下一步,外匯局湖北省分局將進一步聯合公安部門,從非法炒匯平台的資金鏈入手,延伸追查地下錢莊交易對手線索,實現對地下錢莊交易對手的精準打擊;與稅務部門加強合作,對有騙稅嫌疑的企業開展聯合調查。通過對上下游繳稅行為追究以及對相關企業外匯、人民幣資金鏈條追溯,實時溝通,信息共享,及時鎖定證據鏈,對企業背後涉及的虛假貿易及非法買賣外匯行為實施重點打擊,對滿足刑事立案條件的違規行為及時移交公安部門,對符合行政處罰立案條件的違規行為堅決予以處理,維護外匯市場秩序,優化營商環境。

本報訊記者吳海峰通訊員李宜暉報道記者近日從外匯局湖北省分局了解到,近年來,該局聯合公安部門嚴厲打擊地下錢莊等外匯違法違規行為,取得明顯成效。截至2019年10月,該局共向公安機關移交地下錢莊線索6起,涉案金額8.42億元;配合公安機關查辦地下錢莊交易對手案20起,涉案金額11.93億元;累計收繳罰沒款1.23億元。

聯合辦案歷年來都是外匯局湖北省分局打擊地下錢莊非法買賣外匯工作的重中之重。該局已經初步形成了一套涵蓋事前查辦、案情互通、線索移交、政策諮詢、信息共享、執法互助以及配合執行的相對成熟的方法和流程,逐一攻破了在地下錢莊交易對手行政處罰中遇到的線索發現難、調查取證難、違規定性難、罰款收繳難等困難。匯警雙方建立了長期互信、團結協作的工作機制,部門合作,共治共管,有效打擊了地下錢莊,嚴厲懲處了交易對手,極大地壓縮了地下錢莊的活動空間,有力地封堵了違法犯罪的資金通道。通過事前深度參与,商定取證要素;事中推進協作,共同製作調查筆錄,確保證據完整、程序合法;事後無縫對接,做好交易對手案件移交,把案件辦成鐵案。

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